薪酬委員會
本公司為申請登錄興櫃市場，於113年11月7日召開股東臨時會改選第七屆董事7位(一般董事4位，獨立董事3位)，並設置薪資報酬委員會，其隸屬於董事會下之功能性委員會，由董事會決議委任之，成員人數為三位，其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位，就董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並與公司經營績效連結為考量，向董事會提出建議，以供其決策之參考。
開會情形
|
年度 |
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 B |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%)【B/A】 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
113年度 |
召集人 |
周筱玲 |
1 |
0 |
100% |
113年度 共開會 1次(A) |
|
委員 |
陳清誥 |
1 |
0 |
100% |
||
|
委員 |
劉添華 |
1 |
0 |
100% |
會議議案及決議
|
會議日期 |
期別 |
議案內容 |
委員意見 |
公司對委員 意見處理 |
|---|---|---|---|---|
|
113/12/25 |
113年 第1次 |
|
所有委員 核准通過 |
依決議結果 執行 |
審計委員會
本公司為申請登錄興櫃市場，於113年11月7日召開股東臨時會改選第七屆董事7位(一般董事4位，獨立董事3位)，並由全體獨立董事組成審計委員會，以強化公司治理及監督、管理功能；審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責，依證券交易法第14-5條範圍內審議公司財務報告、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度與其他公司或主管機關規定之重大事項，並與公司內部稽核人員、簽證會計師及員工間有直接聯繫之管道。
開會情形
|
年度 |
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 B |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%)【B/A】 |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
113年度 |
召集人 |
周筱玲 |
2 |
0 |
100% |
113年度 共開會 2次(A) |
|
委員 |
陳清誥 |
2 |
0 |
100% |
||
|
委員 |
劉添華 |
2 |
0 |
100% |
會議議案及決議
|
會議日期 |
期別 |
議案內容 |
委員意見 |
公司對委員 意見處理 |
|---|---|---|---|---|
|
113/12/4 |
113年 第1次 |
|
所有委員 核准通過 |
依決議結果 執行 |
|
113/12/25 |
113年 第2次 |
|
所有委員 核准通過 |
依決議結果 執行 |
功能性委員會成員簡介
|
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
審計委員會 |
薪酬委員會 |
|---|---|---|---|---|
|
獨立董事(召集人) |
周筱玲 |
台灣大學財務金融研究所 元大期貨(股)公司總經理、副董事長 元大期(香港)有限公司董事 元大寶來期貨(股)公司副董事長、總經理 寶來曼氏期貨(股)公司董事、總經理 華僑銀行董事、副總經理 寶來證券(股)公司經紀事業處總經理 臺灣期貨交易所(股)董事 |
v |
v |
|
獨立董事 |
陳清誥 |
台灣師範大約工業教育研究所 台北市立松山高中校長 台北市立大安高工校長 |
v |
v |
|
獨立董事 |
劉添華 |
台灣科技大學工程技術研究所博士 國立台灣科技大學電機系教授 |
v |
v |