全科綜電致力於建立良好之公司治理制度,
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董事會組織與職責
董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益;監察人主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。
董事會成員
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及及他公司之職務 |
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董事 |
吳堉文 |
台灣大學EMBA 吉悌電信公司/研發部主任 台灣無線應用促進會會長
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本公司董事長;全科科技(股)、嵩森(股)、亞德光機(股)董事長;法人董事長代表人─ Alltek Group Corp.、Alltek Technology (H.K) Ltd.、All Plus Co.,Ltd.、All Pan Co.,Ltd.、益滿穎貿易(上海)有限公司、Pantek Global Corp.。法人董事代表人-勤立生物科技(股)公司、有萬科技(股)公司。 |
董事 |
陳宏安 |
台灣科技大學電子工程系碩士 吉悌電信(股)公司/主任工程師 全科科技(股)公司/技術總監 |
全科綜電(股)公司董事及總經理 |
董事 |
全科科技有股份有限公司法人代表人 黃淑琳 |
輔仁大學會計研究所 全科科技(股)財務部協理 |
全科科技(股)財務部協理 |
董事 |
李國保 |
臺灣科技大學電子工程技術系 高雄市政府捷運工程局系統工程長、營運監理科長、資訊室主任 |
棣鼎工程顧問公司 機電顧問 |
獨立董事 |
周筱玲 |
台灣大學財務金融研究所 元大期貨(股)公司總經理、副董事長;元大期貨(香港)有限公司董事;元大寶來期貨(股)公司副董事長、總經理;寶來曼氏期貨(股)公司董事、總經理;華僑銀行董事、副總經理;寶來證券(股)公司經紀事業處總經理;臺灣期貨交易所(股)公司董事
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元大銀行副董事長 元大金控法金事業處執行長 元大創業投資(股)公司董事 元大壹創業投資(股)公司董事 財團法人元大文教基金會董事 勝元期信息科技(上海)有限公司董事 |
獨立董事 |
陳清誥 |
台灣師範大學工業教育研究所 台北市立松山高中校長 台北市立大安高工校長 |
私立南華大學校務顧問 國立臺北教育大學兼任講師 |
獨立董事 |
劉添華 |
國立臺灣科技大學電機系教授 |
無 |
董事會績效
董事會職能執行符合公司法、證券交易法及相關法令準則規定,並無違反法令與受罰情事,執行績效情形應屬良好。
有關董事會績效評估訂有書面辦法依循,每年至少執行一次董事會當年度績效評估,並於次一年度最近一次董事會前完成。評估包括董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效,內容為對營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制、內部關係經營與溝通、公司目標與任務之掌握、董事職責認知等。
評估方式目前以內部自評為主,未來亦將納入外部專業評估。
111董事會績效評估已完成,包括評估整體董事會、董事成員自評及功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會)之績效,並提報112年3月14日董事會。
績效評估情況如下:
(1) 評估整體董事會及董事成員自評,績效評估應屬良好。
(2) 審計委員會,績效評估應屬良好。
(3) 薪資報酬委員會,績效評估應屬良好。
(4) 永續發展委員會,績效評估應屬良好。