董事會

全科綜電致力於建立良好之公司治理制度,
除遵守各項法令規章外,
我們積極落實以下各項原則:

一、建置有效的公司治理架構。
二、保障股東權益。
三、強化董事會職能。
四、發揮監察人功能。
五、尊重利害關係人權益。
六、提昇資訊透明度。

 

 

董事會組織與職責

 

董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益;監察人主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。

 

 

董事會成員

 

職稱

姓名

主要經()

目前兼任本公司及及他公司之職務

董事

吳堉文

台灣大學EMBA

吉悌電信公司/研發部主任

台灣無線應用促進會會長

 

本公司董事長;全科科技()、嵩森()、亞德光機()董事長;法人董事長代表人─ Alltek Group Corp.Alltek Technology (H.K) Ltd.All Plus Co.,Ltd.All Pan Co.,Ltd.、益滿穎貿易(上海)有限公司、Pantek Global Corp.。法人董事代表人-勤立生物科技()公司、有萬科技()公司。

董事

陳宏安

台灣科技大學電子工程系碩士

吉悌電信()公司/主任工程師

全科科技()公司/技術總監

全科綜電()公司董事及總經理

董事

全科科技有股份有限公司法人代表人

黃淑琳

輔仁大學會計研究所

全科科技()財務部協理

全科科技()財務部協理

董事

李國保

臺灣科技大學電子工程技術系

高雄市政府捷運工程局系統工程長、營運監理科長、資訊室主任

棣鼎工程顧問公司

機電顧問

獨立董事

周筱玲

台灣大學財務金融研究所

元大期貨()公司總經理、副董事長;元大期貨(香港)有限公司董事;元大寶來期貨()公司副董事長、總經理;寶來曼氏期貨()公司董事、總經理;華僑銀行董事、副總經理;寶來證券()公司經紀事業處總經理;臺灣期貨交易所()公司董事

 

元大銀行副董事長

元大金控法金事業處執行長

元大創業投資()公司董事

元大壹創業投資()公司董事

財團法人元大文教基金會董事

勝元期信息科技(上海)有限公司董事

獨立董事

陳清誥

台灣師範大學工業教育研究所

台北市立松山高中校長

台北市立大安高工校長

私立南華大學校務顧問

國立臺北教育大學兼任講師

獨立董事

劉添華

國立臺灣科技大學電機系教授

 

 

董事會績效

 

董事會職能執行符合公司法、證券交易法及相關法令準則規定,並無違反法令與受罰情事,執行績效情形應屬良好。

 

有關董事會績效評估訂有書面辦法依循,每年至少執行一次董事會當年度績效評估,並於次一年度最近一次董事會前完成。評估包括董事會、個別董事成員、功能性委員會之績效,內容為對營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制、內部關係經營與溝通、公司目標與任務之掌握、董事職責認知等。

            
評估方式目前以內部自評為主,未來亦將納入外部專業評估。            


111董事會績效評估已完成,包括評估整體董事會、董事成員自評及功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會)之績效,並提報112年3月14日董事會。            

 

績效評估情況如下:            
(1) 評估整體董事會及董事成員自評,績效評估應屬良好。            
(2) 審計委員會,績效評估應屬良好。            
(3) 薪資報酬委員會,績效評估應屬良好。            
(4) 永續發展委員會,績效評估應屬良好。